Se reinicia el cumplimiento de Obligaciones ante la UIF

Se reinicia el cumplimiento de Obligaciones ante la UIF

Mediante Resolución SBS N°1656-2020 de fecha 17 de junio de 2020, la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, dispuso la reanudación del cómputo de plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú que hayan reiniciado sus actividades en las dos primeras fases de reactivación de actividades. Las empresas comprendidas en esta obligación deberán informar, en un plazo máximo de 30 días hábiles, la siguiente información:

-Remisión del Registro de Operaciones (RO)

-Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

-Designación de Oficial de Cumplimiento.

– Respuesta de requerimientos sobre el sistema de prevención de lavado de activos

-Implementación de cualquier obligación requerida por la UIF-Perú

La información deberá ser remitida a través de la Mesa de Partes Virtual de la SBS, y comprende también a aquellas empresas, que, por la naturaleza de sus servicios, no hubiesen interrumpido la prestación de sus servicios o actividades durante la Emergencia Sanitaria.